1月3日周二，F(xiàn)TX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried（SBF）對(duì)刑事指控表示不認(rèn)罪，并將于10月接受審判。

(資料圖片)

美國地方法院法官Lewis Kaplan于周二在紐約美國地方法院出庭，為這位聲名狼藉的“加密貨幣之王”設(shè)定了10月2日的審判日期。此前美國檢察官表示，他們預(yù)計(jì)將在下個(gè)月提交該案的所有證據(jù)。

法律專家表示，雖然這一決定并不出人意料，但它為SBF贏得了更多時(shí)間。SBF將更好地了解檢察官掌握的對(duì)他不利的證據(jù)，并計(jì)劃他的下一步行動(dòng)。

12月，美國紐約南區(qū)首席檢察官Damian Williams正式對(duì)SBF提出了八項(xiàng)刑事指控，包括：合謀對(duì)客戶進(jìn)行電匯欺詐；參與客戶電匯欺詐；合謀對(duì)貸方進(jìn)行電匯欺詐；參與貸方電匯欺詐；合謀商品詐騙；合謀證券詐騙；合謀洗黑錢；合謀欺騙美國并違反競選財(cái)務(wù)披露法。

此外，美國證券交易委員會(huì)（SEC）和美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）兩大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)不約而同地宣布對(duì)SBF提起民事訴訟，指控罪名均為“證券欺詐”，即SBF私自挪用了客戶資金用于其旗下對(duì)沖基金Alameda的各項(xiàng)支出以及私人投資。

SBF案用美國檢察官的話來說，是“美國史上最大的金融詐騙案之一”。另據(jù)美國檢察官發(fā)言人Nicholas Biase稱，司法部的指控一旦坐實(shí)，可能會(huì)讓SBF在監(jiān)獄里待上幾十年，最高將面臨115年的監(jiān)禁。

SBF此前曾表示他沒有“打算”進(jìn)行欺詐，但承認(rèn)犯了錯(cuò)誤。

SBF的律師周二已提交一封信，要求對(duì)打算為其保釋方案簽字擔(dān)保的兩人姓名進(jìn)行掩飾，稱沒有必要向公眾披露：

若兩名擔(dān)保人被公開身份，他們可能會(huì)受到媒體的審查，并可能成為騷擾的目標(biāo)，盡管他們與案件沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系。

去年12月，F(xiàn)TX創(chuàng)始人SBF以2.5億美元保釋。SBF的保釋協(xié)議是一項(xiàng)“出庭保證書”， 承諾在等待審判期間遵守特定限制，并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)出庭。這筆2.5億美元的保釋金由四個(gè)人擔(dān)保，其中至少一人不是SBF家庭成員，不過到目前為止還沒有人支付任何費(fèi)用且只有SBF父母兩人簽字。

2.5億美元的個(gè)人保釋金由他父母在加州房屋的產(chǎn)權(quán)、他父母的簽名以及另外兩名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的簽名作為擔(dān)保。聯(lián)邦檢察官Nicholas Roos表示，這是美國歷史上最大的審前保釋金之一。保釋條件還要求他和他的父母待在一起，并接受電子監(jiān)控、交出他的護(hù)照。

Roos 還表示，保釋金的規(guī)模將“嚴(yán)重限制被告的行動(dòng)能力”。但此類保釋方案通常不要求抵押品的金額達(dá)到保釋金額，這意味著SBF不是真的必須拿出2.5億美元這么多——他的律師Mark Cohen強(qiáng)調(diào)了他的經(jīng)濟(jì)狀況在惡化，控方和辯方都認(rèn)為他的資產(chǎn)已經(jīng)大幅縮水。

在聽證會(huì)上，SBF說他可能只有10萬美元。令人唏噓不已的是，他曾坐擁價(jià)值320億美元的龐大加密貨幣資本帝國。

可以肯定的是，用于抵押的房屋資產(chǎn)凈值遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到2.5億美元這個(gè)數(shù)額。如此高額的保證金更像是一種警告：如果棄保潛逃，財(cái)務(wù)后果非常嚴(yán)重。此類保證金也表明了被指控罪行的嚴(yán)重性。

批準(zhǔn)該保釋方案的美國地方法官Gabriel Gorenstein認(rèn)為，SBF逃跑的風(fēng)險(xiǎn)很小，而且就未來的金融犯罪而言，他不會(huì)對(duì)公眾構(gòu)成危險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)條款 市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。

關(guān)鍵詞： 地方法院 唏噓不已 家庭成員