2月9日周四，總部位于新加坡的全球最大石油、天然氣和金屬貿(mào)易商之一托克集團(tuán)（Trafigura Group）發(fā)布聲明稱(chēng)，在截至3月末的2023財(cái)年上半年，或錄入一筆核心業(yè)務(wù)的5.77億美元巨額損失。

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公司稱(chēng)自己是與鎳金屬相關(guān)的“系統(tǒng)性欺詐”受害者，并正對(duì)印度商人Prateek Gupta及與其有關(guān)聯(lián)的幾家公司采取法律行動(dòng)，包括TMT Metals以及UD Trading Group的子公司。同時(shí)，托克集團(tuán)鎳和鈷的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Socrates Economou將離職。

聲明稱(chēng)，自2022年12月下旬起，托克集團(tuán)對(duì)從上述公司購(gòu)買(mǎi)的一小部分集裝箱在到達(dá)目的地后進(jìn)行檢查，竟然發(fā)現(xiàn)里面完全沒(méi)有本應(yīng)滿(mǎn)載的金屬鎳。另有大部分所購(gòu)貨物仍在運(yùn)輸途中，等待進(jìn)一步檢查。預(yù)計(jì)2023財(cái)年上半年將在金屬業(yè)務(wù)中減記5.77億美元，不排除能收回部分資金。

離職的Socrates Economou是托克集團(tuán)資深員工，2007年便加入該公司，曾負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)在剛果民主共和國(guó)的銅與鈷業(yè)務(wù)，并擔(dān)任過(guò)中國(guó)精煉金屬業(yè)務(wù)的主管，2016年被任命為鎳和鈷貿(mào)易主管。

但托克集團(tuán)堅(jiān)稱(chēng)，沒(méi)有看到任何證據(jù)證明集團(tuán)內(nèi)部任何人員參與或共謀了上述非法活動(dòng)，上述欺詐涉及虛假陳述和提供各種虛假文件等行為，且欺詐僅限于金屬鎳這一個(gè)特定的業(yè)務(wù)范圍。

而且，盡管鎳業(yè)務(wù)因欺詐出現(xiàn)虧損，仍預(yù)計(jì)托克集團(tuán)在截至今年3月的2023財(cái)年半年度整體凈利潤(rùn)將高于上年同期水平，“集團(tuán)仍致力于在快速增長(zhǎng)的電池金屬市場(chǎng)建立影響力。”

據(jù)知情人士介紹，托克集團(tuán)至少?gòu)?015年開(kāi)始與上述印度商人及由他直接控制的公司群進(jìn)行交易，直接購(gòu)買(mǎi)已經(jīng)在海運(yùn)貨船上、理應(yīng)滿(mǎn)載鎳金屬的集裝箱，在船只到達(dá)目的地后進(jìn)行出售。本次欺詐發(fā)生地在荷蘭鹿特丹港，本應(yīng)裝鎳的集裝箱卻裝滿(mǎn)了價(jià)值低得多的材料。

有分析稱(chēng)，鎳頻繁成為受欺詐者歡迎的金屬，因?yàn)闈M(mǎn)載集裝箱價(jià)值高達(dá)50萬(wàn)美元，交易量相對(duì)較大，且沒(méi)有黃金等貴金屬運(yùn)輸所附帶的嚴(yán)格安保措施。

2022年倫鎳期貨價(jià)格累漲約35%，去年3月更是因?yàn)檐埧找l(fā)“LME妖鎳事件”，即鎳價(jià)在三個(gè)交易日內(nèi)從每噸約2.7萬(wàn)美元暴漲到3月8日的每噸逾10萬(wàn)美元，漲幅高達(dá)270%。

還有分析稱(chēng)，托克集團(tuán)揭露的欺詐損失，可能會(huì)引發(fā)對(duì)其如何驗(yàn)證金屬貿(mào)易和檢查交易對(duì)手方的流程質(zhì)疑，并給旗下的金屬業(yè)務(wù)部門(mén)帶來(lái)進(jìn)一步壓力。

截至去年9月末的集團(tuán)2022財(cái)年年報(bào)顯示，全年利潤(rùn)同比翻倍至70.26億美元，總收入同比增38%至近3185億美元，但金屬部門(mén)的折舊和攤銷(xiāo)前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降24%，與業(yè)績(jī)創(chuàng)紀(jì)錄的能源貿(mào)易部門(mén)形成鮮明對(duì)比。金屬僅占該公司整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的16%，創(chuàng)下逾十年來(lái)最低比例。

而截至去年3月的2022財(cái)年半年報(bào)曾顯示，托克集團(tuán)當(dāng)期凈利潤(rùn)同比增27%至27億美元，幾乎與2021財(cái)年全年的總利潤(rùn)持平，金屬和能源兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)部門(mén)均業(yè)績(jī)破紀(jì)錄新高。公司當(dāng)時(shí)稱(chēng)，其客戶(hù)面臨極具挑戰(zhàn)的時(shí)期，包括全球市場(chǎng)波動(dòng)加劇、疫情下供應(yīng)鏈持續(xù)中斷和俄烏沖突爆發(fā)。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，托克集團(tuán)在過(guò)去十年快速成長(zhǎng)為全球最大的大宗商品貿(mào)易巨頭之一，同期金屬貿(mào)易行業(yè)一直受到虛假倉(cāng)庫(kù)收據(jù)、重復(fù)的運(yùn)輸文件和裝滿(mǎn)彩繪巖石的集裝箱等欺詐丑聞困擾，特別是在經(jīng)濟(jì)情緒風(fēng)向標(biāo)、綠色能源轉(zhuǎn)型中堅(jiān)“銅博士”，和電動(dòng)汽車(chē)電池所需鎳的領(lǐng)域。

除了2014年青島港有色金屬重復(fù)抵押虛假融資的“騙貸案”事件之外，還有法國(guó)和澳大利亞的銀行在2017年遭受總計(jì)超過(guò)3億美元的貸款損失，涉及嘉能可子公司Access World亞洲倉(cāng)庫(kù)中儲(chǔ)存鎳的虛假文件等。

今日托克集團(tuán)的消息發(fā)布后，托克的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、大宗商品貿(mào)易巨頭嘉能可股價(jià)跌3%至一個(gè)月新低。LME期鎳漲超3%并升破2.8萬(wàn)美元，從近三周低位反彈。

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