屋漏偏逢連夜雨，面臨監(jiān)管重壓的趙長(zhǎng)鵬又被媒體爆出，曾秘密將巨額資金從幣安轉(zhuǎn)移到他個(gè)人管理的公司里。

據(jù)媒體周五報(bào)道，2021年第一季度，交易公司Merit Peak從幣安美國(guó)在加州加密友好銀行Silvergate Bank的賬戶共收到89筆轉(zhuǎn)賬，總額為4.04億美元。報(bào)道稱趙長(zhǎng)鵬是Merit Peak的“經(jīng)理”。

(相關(guān)資料圖)

向Merit Peak的轉(zhuǎn)賬幾乎都是很精確的幾百萬(wàn)美元，每隔一兩天進(jìn)行一次。這些轉(zhuǎn)賬往往是在幣安美國(guó)客戶資金的加密貨幣托管公司Prime Trust向幣安美國(guó)賬戶進(jìn)行存款后立即進(jìn)行的。直接了解轉(zhuǎn)賬情況的人對(duì)媒體表示，Merit Peak隨后將資金從其Silvergate賬戶轉(zhuǎn)入屬于一家塞舌爾公司Key Vision的賬戶。

這些轉(zhuǎn)賬記錄表明，幣安全球交易所可能控制了幣安美國(guó)的財(cái)務(wù)，然而，幣安并沒(méi)有在美國(guó)獲得經(jīng)營(yíng)許可，而且堅(jiān)稱美國(guó)幣安是完全獨(dú)立的“美國(guó)合作伙伴”。

轉(zhuǎn)賬資金從哪來(lái)？客戶？

媒體稱無(wú)法確定轉(zhuǎn)賬的原因，也無(wú)法確定這些錢(qián)是否屬于幣安美國(guó)的客戶。

幣安美國(guó)當(dāng)時(shí)的公開(kāi)使用條款稱，其客戶的美元存款被存在Silvergate和一家名為Prime Trust的內(nèi)華達(dá)州托管公司。銀行記錄顯示，Prime Trust在那一季度向幣安美國(guó)賬戶電匯了6.5億美元的存款。

當(dāng)媒體問(wèn)及銀行記錄中的轉(zhuǎn)賬細(xì)節(jié)問(wèn)題時(shí)，幣安美國(guó)的發(fā)言人Kimberly Soward沒(méi)有作答。她在一份聲明中稱，媒體的報(bào)道使用了“過(guò)時(shí)的信息”，但沒(méi)有進(jìn)一步說(shuō)明。

她補(bǔ)充說(shuō)，“Merit Peak既沒(méi)有在幣安美國(guó)平臺(tái)上進(jìn)行交易，也沒(méi)有提供任何形式的服務(wù)”，而且“只有幣安美國(guó)的員工能夠訪問(wèn)”公司的銀行賬戶。Soward沒(méi)有說(shuō)明是何時(shí)向Merit Peak轉(zhuǎn)賬的。

另根據(jù)媒體得到的信息，轉(zhuǎn)賬很可能是在幣安美國(guó)高管不知情的情況下進(jìn)行的。當(dāng)時(shí)，幣安美國(guó)的CEO凱瑟琳·科利在2020年底寫(xiě)信給幣安的一位財(cái)務(wù)主管，要求其對(duì)轉(zhuǎn)賬做出解釋，稱其“出乎意料”，并且“沒(méi)有人提到它們”。

她在一條信息中寫(xiě)道：“這些資金是從哪里來(lái)的？”但是，幣安高管并沒(méi)有解釋這些轉(zhuǎn)賬。

幣安美國(guó)和幣安的關(guān)系

報(bào)道稱，美國(guó)司法部和美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）要求幣安和幣安美國(guó)提供能夠證明兩家公司關(guān)系的信息。目前，兩大機(jī)構(gòu)正在對(duì)幣安進(jìn)行反金融規(guī)則調(diào)查，其中就包括幣安是否利用幣安美國(guó)為其在美國(guó)做生意作掩護(hù)。

媒體去年報(bào)道稱，幣安在2019年創(chuàng)建了幣安美國(guó)，作為一個(gè)事實(shí)上的子公司，以將美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查從幣安全球交易所的身上轉(zhuǎn)移出去。幣安美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商BAM Trading Services，實(shí)際所有人是趙長(zhǎng)鵬。

Merit Peak于2019年1月在英屬維爾京群島注冊(cè)成立。同年12月，趙長(zhǎng)鵬簽署了一份購(gòu)買協(xié)議，讓Merit Peak向幣安美國(guó)運(yùn)營(yíng)商BAM Trading的控股公司投資100萬(wàn)美元，以換取這家控股公司的部分優(yōu)先股。協(xié)議確定趙長(zhǎng)鵬為Merit Peak的“經(jīng)理”。

英屬維爾京群島的公司注冊(cè)表沒(méi)有列出Merit Peak的董事或股東的名字，只指明了其當(dāng)?shù)氐淖?cè)代理人。這名代理人沒(méi)有回應(yīng)媒體關(guān)于Merit Peak所有權(quán)的置評(píng)請(qǐng)求。與幣安美國(guó)一樣，幣安也沒(méi)有提供關(guān)于Merit Peak的任何公開(kāi)信息，在媒體看到的、提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)和企業(yè)注冊(cè)處的文件中也沒(méi)有提到它。

除此以外，2021年描述幣安美國(guó)技術(shù)架構(gòu)的文件指出，一個(gè)身份不明的“做市商”受幣安控制。在去年11月的Twitter Space活動(dòng)中，趙長(zhǎng)鵬說(shuō)，他是一個(gè)未指明的做市商的股東，但強(qiáng)調(diào)這家做市商不賺取利潤(rùn)，“只是在市場(chǎng)上提供流動(dòng)性”。

美國(guó)司法部目前還在調(diào)查幣安涉嫌洗錢(qián)和違反制裁的問(wèn)題，而在不久前紐約監(jiān)管機(jī)構(gòu)已要求美國(guó)加密貨幣公司Paxos停止發(fā)行與美元相掛鉤的幣安穩(wěn)定幣。

面對(duì)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的圍剿，幣安可能不得不“以錢(qián)換命”，支付罰款，以解決正在進(jìn)行的監(jiān)管調(diào)查。

幣安的首席戰(zhàn)略官帕Patrick Hillmann周三告訴媒體，公司正在“與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，弄清楚可以采取哪些補(bǔ)救措施”來(lái)解決調(diào)查。

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