幣圈監(jiān)管風(fēng)暴愈演愈烈，美國(guó)SEC繼起訴幣安后凍結(jié)其美國(guó)平臺(tái)資產(chǎn)。而SEC指控中的核心證據(jù)，則是操縱交易并濫用客戶資金。

SEC在周一的指控中，凸顯了對(duì)客戶資金的擔(dān)憂。具體來(lái)看：

在瑞士注冊(cè)的Sigma Chain從幣安收到客戶資金，然后參與“操縱交易”，人為地提高了該交易所的交易量。

(相關(guān)資料圖)

總部位于英屬維爾京群島的Merit Peak使用數(shù)十億美元的幣安客戶資金購(gòu)買幣安與美元掛鉤的穩(wěn)定幣BUSD。

這兩家公司允許幣安將公司資金與客戶資產(chǎn)混合在一起，并隨心所欲地使用這些資金。這令客戶的資產(chǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)，而幣安則尋求其利潤(rùn)“最大化”。

雖然沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明Merit Peak和Sigma Chain收到的資金最終去向，但SEC舉了兩家公司具體使用幾個(gè)例子：

Sigma Chain在2021年前從Binance.US的運(yùn)營(yíng)商收到1.45億美元后，花了1100萬(wàn)美元買了一艘游艇。

在2022年10月至2023年1月期間，趙長(zhǎng)鵬以個(gè)人名義從幣安的一個(gè)銀行賬戶中獲得6250萬(wàn)美元。趙長(zhǎng)鵬還利用Merit Peak為Binance.US提供1600多萬(wàn)美元資金。

對(duì)此，?SEC互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)法辦公室前主任John?Reed?Stark表示：

由于沒(méi)有任何對(duì)相關(guān)方的監(jiān)管，SEC格外強(qiáng)調(diào)客戶資金的風(fēng)險(xiǎn)。你的資產(chǎn)可以在幣安喜歡的任何空殼游戲中被轉(zhuǎn)移，而每當(dāng)一切崩潰時(shí)，你將是最后一個(gè)。

幣安則表示，用戶資產(chǎn)安全，將對(duì)SEC的指控進(jìn)行積極辯護(hù)。值得一提的是，幣安遭到多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“圍剿”，3月幣安因涉嫌違反交易和衍生品規(guī)則而被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)CFTC起訴，同時(shí)還因涉嫌洗錢和違反制裁而受到美國(guó)司法部的調(diào)查。

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